Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 80

Kasvatus- ja opetuslautakunta

§ 80

28.09.2021

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.09.2021 § 80

 

Valmistelija: sivistysjohtaja Markku Viitasaari

 

Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.8.2021 (§ 170) hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Hallintokunnat valmistelevat talousarvioesityksensä annettujen ohjeiden ja käytyjen etukäteiskeskustelujen perusteella. Lautakuntien hyväksymät esitykset palautetaan 30.9.2021 mennessä.

 

Käyttötalous

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvio laaditaan valtuustoon nähden sitovana.

 

Talousarvioehdotukset tulee tehdä todellista tarvetta vastaaviksi tarkkaa taloutta noudattaen. Informatiivisissa tiedoissa annetaan selvitys hallintokunnan talousarviovuoden toiminnasta. Talousarvioehdotukset tulee tehdä todellista tarvetta vastaaviksi tarkkaa taloutta noudattaen. Informatiivisissa tiedoissa annetaan selvitys hallintokunnan talousarviovuoden toiminnasta. Talousarvioon ei saa sisällyttää nykytasoista toimintaa laajentavia uusia määrärahoja.

 

Informatiivisissa tiedoissa annetaan selvitys hallintokunnan talousarviovuoden toiminnasta. Käyttötalousmenot budjetoidaan niin, että menot henkilöstömenoja lukuun ottamatta ovat enintään vuoden 2021 talousarvion tasolla.

 

Tavoitteet

 

Talousarvioon sisällytetään valtuustoon nähden sitovat, toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet. Tavoitteiden tulee toteuttaa kaupunkistrategiaa. Tavoitteita asetetaan 4 - 5 / toimielin. Johtoryhmä on valmistellut tavoitteet elokuun 2021 aikana, minkä jälkeen ne viedään kunkin toimielimen käsiteltäväksi.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan strategiset tavoitteet on johdettu kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä. Ne ovat seuraavat:

- Kaksivuotisen esiopetuskokeilun käynnistämisen arviointi

(Mittari: raportin esittäminen lautakunnalle)

- Varhaiskasvatuksen uuden toimintayksikön toiminnan aloittaminen Kauhavan keskustaajamassa

(Mittari: Toiminnan aloittaminen viim. 1.8.2022, k/e)

- Opiskeluhuollon henkilöstöresurssin vahvistaminen

(Mittari: Koulukuraattoriresurssi 3,55 htv 1.1.2022 alkaen, k/e)

- Konsultoivan erityisopetuksen vakiinnuttaminen

(Mittari: Vakituinen konsultoivan erityisopettajan virka 1.8.2022 alkaen, k/e)

- Ylihärmän yhtenäiskoulun käynnistymisen arviointi

(Mittari: raportin esittäminen lautakunnalle)

 

Henkilöstösuunnitelma

 

Muutokset henkilöstösuunnitelmaan merkitään vuodelle 2022 sekä suunnitelmavuosille noudattaen ennakoivan henkilöstösuunnittelun periaatteita siten, että mm. eläköitymisten ja suunniteltujen organisaatiorakennemuutosten yms. vaikutukset huomioidaan mahdollisimman kattavasti.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan henkilöstösuunnitelmassa on useita esityksiä uusiksi vakansseiksi. Näistä Ylihärmän koulukeskuksen valmistumisen aiheuttama perusopetuksen johtamisjärjestelmän muutoksen vuoksi esitetään Ylihärmän yläkoulun rehtoriviran lakkauttamista ja Ylihärmän yhtenäiskoulun rehtorin viran perustamista. Opiskeluhuoltoon esitetään koulukuraattoriresurssin nostamista 3,0 henkilötyövuodesta 3,55 henkilötyövuoteen, mikä vaatisi yhden uuden toimen perustamista.

 

Varhaiskasvatuksen vastuualueelle esitetään kolmannen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tointa ja Tuulentuvan päiväkodille varhaiskasvatuksen opettajan tointa. Jälkimmäinen liittyy varhaiskasvatuksen hallinnon suunnitteilla oleviin rakennejärjestelyihin.

 

Lisäksi esitetään laaja-alaisen erityisopettajan virkaa (konsultatiivinen erityisopetus ja lukion erityisopetus), Kortesjärven yhtenäiskoulun erityisluokanopettajan virkaa ja yhteistä perusopetuksen lehtorin virkaa (liikunta ja terveystieto) Kauhavan yhtenäiskouluun ja Kortesjärven yhtenäiskouluun. Ainoastaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssi ja kuraattoriresurssin lisääminen vaativat uutta resurssia nykytilanteeseen nähden.

 

Loput esitykset ovat määräaikaisina täytettyjen tehtävien vakinaistamisia tai vakituisen viran perustamisia aiempien määräaikaisten tuntiopettajien virkasuhteiden tilalle. Varhaiskasvatuksessa esitetään vakinaistettavaksi useita toimia palveluarpeen kysynnän voimakkaan lisääntymisen vuoksi. Lisäksi on kolme varhaiskasvatuksen vakanssimuutosesitystä.

 

Budjettiesityksessä käyttötalouden osalta voidaan todeta seuraavaa:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2022 talousarvioesityksen toimintakulut ovat 23.294.365 €. Käyttösuunnitelman 2021 vastaava summa on 22.921.120 €. Tilinpäätöksen 2020 toimintamenot olivat 22.486.093 €. Toimintakulujen nousu selittyy varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvusta ja oppivelvollisuuden laajentumisen kustannuksista.

 

Toimintatuotot vuoden 2022 esityksessä ovat 2.049.850 €. Käyttösuunnitelman 2021 vastaava summa on 2.853.330 €. Tilinpäätöksessä 2020 ne olivat 2.913.680 €. Toimintatuottojen hiipuminen johtuu valtion asettamien varhaiskasvatusmaksujen tulorajojen merkittävästä nousemisesta, minkä vuoksi varhaiskasvatustuotot pienenevät selvästi. Lappajärven kunta on ilmoittanut lopettavansa varhaiskasvatuspalvelujen ostamisen Kauhavan kaupungilta 1.8.2022 alkaen.

 

Niinpä toimintakatteeksi vuodelle 2022 muodostuu esityksessä 21.244.515 €. Se on peräti 1.176.725 € enemmän kuin käyttösuunnitelmassa 2021 (20.067.790 €). Tilinpäätöksessä 2020 toimintakate oli 19.572.414 €.

 

Investoinnit

 

Investointeihin otettavan hankkeen / hankinnan kustannusten on oltava vähintään 10.000 euroa. Käyttöomaisuuden vuosikorjausmenot budjetoidaan käyttötalouteen, ainoastaan perusparannuskustannukset otetaan uushankintojen lisäksi investointeihin. Kukin toimielin tekee omat esityksensä.

 

Investointiesityksessä varhaiskasvatuksen ulkoleikkivälineisiin on esitetty yhteensä 10.500 €, Kosolan koulun pihaleikkivälineiden hankintaa ja asentamista varten 90.000 € ja Voltin koulun peliareenan rakentamiseen 40.000 €.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitys vuodelle 2022 on yhteensä 140.500 €.

 

Esityslistan oheismateriaalina ovat talousarvion laadintaohje ja käyttötalousesitys. Henkilöstösuunnitelmataulukko ja henkilöstösuunnitelman perustelut toimitetaan esityslistan uudelleenjulkaisun yhteydessä viimeistään kokouspäivänä, koska taulukko saatiin vastuualuepäälliköiden käyttöön vasta 23.9.

 

Sivistysjohtajan esitys:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan

 

1. strategiset tavoitteet mittareineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2022

2. talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024

3. henkilöstösuunnitelman

4. investointiesityksen

 

Sivistysjohtajan muutettu esitys:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan

1. strategiset tavoitteet mittareineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2022

2. talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024

3. henkilöstösuunnitelman

4. investointiesityksen

 

seuraavilla muutoksilla:

- yksi strateginen tavoite (konsultatiivisen erityisopetuksen vakiinnuttaminen) poistetaan

- henkilöstösuunnitelman esitys laaja-alaisen erityisopettajan virasta, jonka sisältönä on perusopetuksen konsultatiivinen erityisopetus ja lukiokoulutus poistetaan

- henkilöstösuunnitelmaan lisätään esitys laaja-alaisen erityisopettajan virasta, jonka opetusvelvollisuus koostuu perusopetuksen erityisopetuksesta ja lukiokoulutuksen erityisopetuksesta.

 

Päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan muutetun esityksen.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 19.30 - 19.43.

 

Lisätietoja: sivistysjohtaja Markku Viitasaari, puh. 044 4834 805,

etunimi.sukunimi@kauhava.fi

_______________________________